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　　投资顾问标识符:600936     投资顾问全称:云南广电   报告书序号2022-023

　　云南广电计算机软件股权有限子公司

　　第七届分立董事会第十八次全会决议案报告书

　　本子公司分立董事会及全体人员分立董事确保本报告书文本不存有任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

　　一、分立董事会全会举行情况

　　云南广电计算机软件股权有限子公司（下列全称“子公司”）第七届分立董事会第十八次全会通告和材料于2022年12月15日已送抵全体人员分立董事，全会于2022年12月23日以通信形式举行。全会应应邀出席全会分立董事11人，实际应邀出席全会的分立董事11人，全会由子公司分立董事会主席何洁文老伯召集和策划，分立董事韦冰老伯、欧文华老伯、唐燕玲老伯、农政老先生、黄华伟老先生、黄前程老先生、周国琪老先生、陆庆葵老先生、吴海滨老先生、石广平老先生应邀出席了此次全会并投票表决，全会合乎《子证券法》及《子公司法》的要求。

　　二、分立董事会全会投票表决情况

　　全会投票表决透过了下列决议案：

　　（一） 有关2022本年度追加日常生活关连买卖的提案；

　　具体文本参见子公司翌日刊载在证监会选定的信息披露中文网站的报告书。

　　投票表决结果： 10票一致同意， 0票反对， 0票投票表决，韦冰分立董事正视投票表决。

　　电魂网络报告书。

　　云南广电计算机软件股权有限子公司分立董事会

　　2022年12月23日

　　投资顾问标识符:600936   投资顾问全称:云南广电   报告书序号: 2022-022

　　云南广电计算机软件股权有限子公司

　　第七届分立董事会第二十次全会决议案报告书

　　本子公司分立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

　　一、分立董事会举行情况

　　云南广电计算机软件股权有限子公司（下列全称“子公司”）第七届分立董事会第二十次全会通告和材料于2022年12月15日以电子邮件形式送抵全体人员常务董事，全会于2021年12月23日以通信投票表决形式举行。全会应应邀出席常务董事14名，实际应邀出席全会并投票表决常务董事14名。常务董事谢海波老先生、Infreville老先生、杨耀清老伯、何路老先生、黄秉老先生、方鹰老先生、卢景华老先生、陈斐老先生、秦义参老先生、蓝文永老先生、曾富全老先生、俞迁如老先生、何立荣老先生、王勇老先生应邀出席了此次全会并进行投票表决。子公司分立董事会秘书张超老先生应邀出席全会，

　　全会由常务董事长谢海波老先生策划，子公司分立董事和高阶职员列席了全会，全会合乎《子证券法》及《子公司法》的要求。

　　二、分立董事会全会投票表决情况

　　经与会常务董事充分讨论，投票表决透过了下列决议案：

　　（一） 有关2022本年度追加日常生活关连买卖的提案；

　　具体文本参见子公司翌日刊载在证监会选定的信息披露中文网站的报告书。

　　投票表决结果： 13票一致同意， 0票反对， 0票投票表决，Infreville常务董事正视投票表决。

　　电魂网络报告书。

　　云南广电计算机软件股权有限子公司分立董事会

　　2022年12月23日

　　投资顾问标识符： 600936     投资顾问全称：云南广电  报告书序号：2022-024

　　云南广电计算机软件股权有限子公司

　　有关2022本年度追加日常生活关连买卖的报告书

　　本子公司及其常务董事、分立董事、高阶职员确保报告书文本真实世界、准确和完整，并对报告书中的不实记述、不实申辩和关键性申辩分担责任。

　　重要文本提示：

　　●《有关2022本年度追加日常生活关连买卖的提案》已经云南广电计算机软件股权有限子公司（下列全称“子公司”）第七届分立董事会第二十次全会投票表决透过，无须递交子公司股东会投票表决；

　　●子公司此次追加日常生活关连买卖事项，不存有影响子公司持续分立经营能力、损益及资产状况的情况，子公司的主要业务不会因关连买卖而对关连方形成依赖。

　　一、追加日常生活关连买卖的基本情况

　　（一）追加日常生活关连买卖履行的投票表决流程

　　子公司于2022年12月23日举行了子公司第七届分立董事会第二十次全会，非关连常务董事一致投票表决透过了《有关2022本年度追加日常生活关连买卖的提案》。关连常务董事Infreville老先生正视投票表决，子公司分立常务董事进行了事前审查并发表了分立意见。

　　子公司分立董事会审计工作委员会对此次追加日常生活关连买卖出具书面审查意见：经查验审查，我们认为，相关买卖以市场为基础，买卖遵循公平、公正、公开的原则，文本真实世界，定价公允，流程合法有效，不存有损害子公司其他股东利益的情况，一致同意子公司将2022年追加日常生活关连买卖的提案递交分立董事会投票表决。

　　此次追加日常生活关连买卖数额不超过子公司2021年12月31日经审计工作净资产绝对值的5%，无须递交子公司股东会投票表决。

　　（二）预计今年追加日常生活关连买卖数额和类别

　　子公司于2022年4月28日举行第七届分立董事会第二十次全会投票表决透过的《有关预计今年子公司2022本年度日常生活关连买卖的提案》,预计今年2022年为云南广电新媒体有限子公司（下列全称“新媒体”）提供信源质量保障及波季尔5781.89万元。

　　子公司透过公开招标中标新媒体的2022本年度云南IPTV直播监控技术和信号波季尔项目，2022年子公司为新媒体提供云南IPTV相关直播信号、波季尔及安全播出技术保障，服务费用6532.83万元。此次追加2022本年度与新媒体的日常生活关连买卖数额750.94万元。

　　二、关连方介绍和关连关系

　　（一）关连方

　　1、子公司名称：云南广电新媒体有限子公司

　　2、住所：南宁市青秀区云景路景晖巷8号14层

　　3、法定代表人： 杨凯

　　4、统一社会信用标识符： 91450000057525326Y

　　5、注册资本：1000 万元人民币

　　6、成立时间：2012-10-25

　　7、经营范围： 许可项目：计算机软件传播视听节目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；信息系统运行维护服务；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家政服务；销售代理；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、主要股东：云南广电台持股51%，子公司持股49%。

　　9、2021年，云南广电新媒体有限子公司总资产472,062,858.47元，净资产444,960,348.13元，营业收入261,483,484.23元，净利润66,643,073.03元。

　　（二）关连关系

　　云南广电新媒体有限子公司是子公司控股股东云南广电台控制的子子公司，构成关连买卖。

　　三、关连买卖的定价政策与定价依据

　　此次关连买卖按照一般商业条款进行，买卖价格依据市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，合乎关连买卖的公允性原则，履行了合法流程，体现了诚信、公平、公正的原则，不存有损害子公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　四、关连买卖的目的和影响

　　此次日常生活关连买卖的发生合乎日常生活生产经营需要，有利于提高子公司和关连方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。此次日常生活关连买卖将坚持市场化原则，不存有损害子公司及股东特别是中、小股东利益的情况，有利于子公司经营业绩的稳定增长。此次追加日常生活关连买卖不会影响子公司的分立性，子公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述买卖。

　　电魂网络报告书。

　　云南广电计算机软件股权有限子公司

　　分立董事会

　　2022年12月23日